18.12.2017 14:17

Продавцы биткойнов арестованы в Москве

По подсчетам полиции, мошенники заработали на обмане покупателей криптовалюты минимум 300 млн рублей. Помимо этого, они проводили незаконные операции по обналичке. Как выяснил “Ъ”, в правоохранительные органы весной этого года поступило несколько заявлений от потерпевших, которые хотели купить биткойны у задержанных (40-летний россиянин Александр Мамут и 21-летний украинец Петр Когут). Они добросовестно переводили деньги мошенникам через электронные кошельки, но никакой криптовалюты от них в итоге не дождались. Следователям удалось выйти на подозреваемых. Выяснилось, что подельники занимались обналичкой через подставные фирмы, а потом решили заработать и на биткойнах. Сделки проводили как в интернете, так и в квартире-офисе. Жулики не отказывали себе в красивой жизни: ездили на дорогих иномарках, жили в роскошных квартирах и даже купили недвижимость в Таиланде. При задержании в квартире обнаружили порядка 50 млн рублей наличными, множество банковских карт, печати фирм-однодневок. О сумме «навара» (300 млн рублей за полгода) следователи узнали из черной бухгалтерии, которую вели мошенники. Напомним, курс биткойна сегодня составляет около 19 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях:

facebook | vkontakte




Возврат к списку